» » Центробанк лишил лицензии "Регионфинансбанк"

Центробанк лишил лицензии "Регионфинансбанк"



17 ноября Центробанк России отозвал лицензию у кредитной организации ООО КБ "Регионфинансбанк". Организация находилась в Москве.

Лицензия была отозвана из-за проведения организацией "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерской отчетности, представляемой в ЦБ РФ. Данная деятельность осуществлялась в условиях введенного регулятором запрета.

Также в "Регионфинансбанке" установлены многочисленные нарушения требований...




...законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С начала 2017 года были отозваны лицензии у почти 40 российских банков. В 2016 году лицензий лишились 88 банков.

Напомним, ранее Центробанк России лишил лишил лицензии НКО "Платежный клиринговый дом". По заявлению регулятора, она не исполняла требований законодательства. Речь идет о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма в части выявления операций, которые подлежат обязательному контролю.

Контакты:
Адрес:
Tgbafycrfz, 221-г
119211
Москва,
Электронная почта: contact@borodino-school.ru borodino-school.ru

Центробанк лишил лицензии "Регионфинансбанк"
Похожие статьи
Российское ТВ может проигнорировать Олимпиаду-2018 в случае отстранения сборной
Российское ТВ может проигнорировать...
Первый канал и «Россия 1» опасаются, что рейтинги трансляций с Олимпийских игр без...
17-ноя, 11;07 Читать далее
Кузнецова проверит, работают ли в Китае несовершеннолетние модели из России
Кузнецова проверит, работают ли в Китае...
Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что ее аппарат...
01-ноя, 12;05 Читать далее
Боевики ИГИЛ насиловали детей и стариков, а геев казнили
Боевики ИГИЛ насиловали детей и стариков, а геев...
Исламское государство* в Сирии и Ираке создало множество проблем, которые, слившись...
08-дек, 09;38 Читать далее
Экс-главу «Почты России» назначили операционным директором «Еврохима»
Экс-главу «Почты России» назначили операционным...
Бывшего главу «Почты России» Дмитрия Страшнова назначили операционным директором группы...
03-ноя, 00;05 Читать далее
Трамп обвинил своего предшественника в дисбалансе торговли с КНР
Трамп обвинил своего предшественника в дисбалансе...
Американский президент Дональд Трамп назвал виновных в дисбалансе в торговле между США...
10-ноя, 04;07 Читать далее
Спасение от смерти: Mazda чудом разъехалась с идущей в лоб фурой
Спасение от смерти: Mazda чудом разъехалась с...
Всего несколько секунд было у водителя легковушки на то, чтобы избежать столкновения с...
05-дек, 16;40 Читать далее
РУБРИКАТОР
Автор:
Рубрика: Экономика
Доп. предложения

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.